El Ministerio Público recibió días atrás un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre las operaciones financieras del diputado cartista Erico Galeano. El documento con más de ochenta páginas detalla movimientos sospechosos del legislador y varios de ellos que no tuvieron el reporte pertinente, pese a ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Una de las operaciones que no registra un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es precisamente sobre una transferencia de US$ 2.250.000 (alrededor de G. 15.000 millones) por parte de Galeano Segovia al expresidente de la República Horacio Cartes, según el informe.
Erico hipotecó estadio de Deportivo Capiatá valuado en US$ 10.273.200
Baja carga impositiva
El documento elaborado por Seprelad igualmente hace un análisis sobre los movimientos impositivos del legislador cartista en un periodo de siete años. Tras la verificación se encontró que Galeano Segovia figura inscripto ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con el rubro principal de “Servicios de contabilidad, administración y asesoramiento de empresas, excepto los prestados por profesionales independientes” desde el 23 de julio de 2009.
En tanto, que sus actividades secundarias son “Cría y servicio de engorde de ganado vacuno”; “Comercio al por menor de otros productos /en comercios no especializados”; “Otros servicios de apoyo a la ganadería n.c.p”; “Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”; “Administración de Instalaciones deportivas” y “Actividades de clubes deportivos”.
Según las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del diputado ante el fisco, su ingreso entre 2015 y 2021 supera G. 26.297 millones, mientras que sus egresos son de G. 6.818 millones, dejando un margen de G. 19.478 millones con respecto a las operaciones gravadas. Asimismo, Galeano Segovia entre el 2018 y 2021 comenzó a registrar operaciones exentas superando G. 17.611 millones, de acuerdo a la documentación.
Para la Seprelad esta situación resulta bastante llamativa, atendiendo que el rubro principal del diputado cartista está enmarcado dentro de operaciones gravadas, menciona el informe enviado al Ministerio Público.
Sin movimiento
Otro punto bastante curioso para la Seprelad, resultante del análisis de las operaciones tributarias, es que Erico Galeano Segovia registró sin movimiento las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (Iracis) así como del Impuesto a las Actividades Agropecuarias. Esto, en lo que corresponde a los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
Envían a Fiscalía Anticorrupción y Lavado los casos de Erico Galeano y Joaquín Roa
La misma práctica se mantuvo en la declaración jurada del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), de acuerdo a la verificación de la cartera estatal.
Renta Personal
Por otro lado, con relación a los montos consignados en las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta Personal la Seprelad observó fluctuación en los ingresos (ganancia de capital) a partir de 2018, en el que consigna ingreso no gravado y exonerado por la enajenación ocasional de inmuebles, cesión de derechos, acciones y cuotas de capital por más de G. 5.152 millones. Luego, en el año 2019 consigna un ingreso de G. 842 millones.
Millonaria transferencia de Erico a Cartes no tuvo reporte de operación
En el año 2020, el ingreso por este concepto trepó a G. 7.776 millones, sin desglosarse en dicho monto precio de compra o costo deducido por la operación.
Estadio hipotecado
Este hecho no permite establecer ni conocer el valor real de la ganancia y valorar correctamente las operaciones declaradas, agrega el informe elaborado por la Seprelad.
El informe de la Seprelad también reveló que el diputado cartista Erico Galeano Segovia consiguió 17 préstamos por más de G. 40.817 millones, alrededor de US$ 6.000.000, de la Cooperativa Capiatá en un periodo de seis años. Los registros mostraron que el legislador lograba los créditos a un plazo determinado pero llamativamente los millonarios desembolsos los cancelaba en forma adelantada y en cortos periodos de tiempo.
Existen casos en que Galeano Segovia pagó su millonaria deuda con la entidad cooperativa en treinta días, según la documentación.
Saltan propiedades que no habrían sido declaradas por diputado cartista
Con la verificación, igualmente se encontró que el diputado consiguió el 22 de febrero último, en el mismo día en que comenzaba la operación A Ultranza PY, un préstamo hipotecario de G. 10.000 millones de la Cooperativa Capiatá. Para esta deuda se puso como garantía el predio donde está asentado el estadio del Deportivo Capiatá. El inmueble, de acuerdo a la tasación presentada y detallada en el tardío Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de la cooperativa, está valuado en US$ 10.273.200 (alrededor de G. 71.912.400.000 a la cotización actual).
Erico Galeano Segovia aparece como dirigente y principal aportante de dicha entidad deportiva, según declaró hace unos días el dirigente y concejal colorado capiateño Óscar Américo Barreto. Galeano Segovia estuvo como presidente del club hasta el año pasado.
Presunto cabecilla
Otro punto coincidente que saltó en el marco de la operación “A Ultranza Py” es que el presunto cabecilla de la supuesta red narco que operaba en nuestro país era jugador del Deportivo Capiatá. Se trata de Sebastián Enrique Marset Cabrera, que sin antecedentes públicos como futbolista fue fichado por el club de la 3ª división del fútbol paraguayo, pero con reciente militancia en la categoría profesional.
Marset estuvo por el Deportivo Capiatá entre los meses de abril y mayo de 2021, según confirmaron los dirigentes de la citada entidad deportiva.
Lujosa casa vendida a presunto narco
La Seprelad elaboró su informe sobre el diputado cartista Erico Galeano luego de ser salpicado en la operación “A Ultranza Py”. Y es que en uno de los allanamientos realizados el 26 de febrero último en una lujosa vivienda ubicada dentro del condominio Aqua Village de Altos apareció una factura de la ANDE a nombre del legislador. Este último, a través de sus abogados, deslindó responsabilidad afirmando que dicha propiedad la había vendido en octubre de 2020 a Hugo González, imputado por narcotráfico y lavado de dinero e integrante de la presunta red narco que operaba en nuestro país. Galeano confirmó que por dicha transacción cobró al contado US$ 1.000.000 (alrededor de G. 7.000 millones al cambio actual).
source https://www.abc.com.py/nacionales/2022/03/12/diputado-declaro-ante-la-set-que-se-dedica-al-asesoramiento-de-empresas/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario