Los fiscales Osmar Legal, Liliana Alcaraz y Diego Arzamendia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, efectuaron los allanamientos en forma simultánea a las viviendas de Arza, de sus padres y su suegro, así como dos oficinas presuntamente suyas y una de su suegro, todas en Asunción y finalmente una oficina aeronáutica en Luque.
Audios revelan vínculos de RGD con esquema Ponzi y aprietes que siguen
Tras el operativo, Legal indicó que en las casas encontraron evidencias de documentos y objetos utilizados por Arza, quien aparentemente huyó del país porque –según la esposa– fue amenazado de muerte por el condenado Ramón González Daher (RGD).
Esquema Ponzi: Fiscalía finalmente da apertura a investigación sobre millonaria estafa
Sin embargo, Ramón en un audio divulgado negó a la cónyuge (Giovana de Arza) que le haya amenazado de muerte y que solo le dijo que no debe terminar como el empresario Mauricio Schwartzman (asesinado a balazos en el Barrio Jara de Asunción el 13 de setiembre de este año). En el mismo audio se le escucha a RGD decir que Arza le debía US$ 10 millones, por lo que lo buscaba insistentemente.
Legal comentó ayer que en la causa analizan la actividad financiera del esquema que operaba presuntamente de manera irregular y que movió un “monto estimativo de G. 9 billones en siete años”. “Allanamos sus viviendas, allanamos sus oficinas, teníamos dos en particular donde tenemos información que estaba realizando actividades. Allanamos también una empresa que eventualmente podría tener relación con él (Arza)”, dijo.
Cheques de empresario asesinado fueron incautados de RGD
Detalló que encontraron contratos y cheques que, además de confirmar que Arza estuvo en dichas propiedades, podrían servir a la investigación. En Luque igualmente se incautaron de tres aeronaves. El agente agregó que extraoficialmente manejan la información de que Arza y su esposa, a quien analizan citar para que preste declaración indagatoria, ya no se encontrarían en el país. “Nosotros tenemos información informal de que los mismos ya no están en el país hace un tiempo. El día de mañana probablemente vamos a solicitar información (a Migraciones)”, adelantó. Añadió que hasta podrían requerir la captura internacional de la pareja.
¿Vínculo con homicidio?
Crimen Organizado pedirá informe sobre cheques de Schvartzman
Sobre la posible vinculación de esta investigación con el asesinato de Schwartzman, Legal comentó que están colaborando con la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, que es la que encabeza la investigación del crimen. El fiscal de Crimen Organizado, Lorenzo Lezcano, dijo ayer que ya habló con Legal para pedir informes sobre los cheques en cuestión incautados ya en 2019.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/12/29/supuesto-esquema-de-estafa-movio-g-9-billones-y-se-cree-el-lider-huyo-del-pais/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario