Pico de registros sospechosos de lavado se dio en medio de cuarentena total

De acuerdo con los datos suministrados por la Seprelad, en el mes de abril los sujetos obligados reportaron un total de 1.720 ROS, siendo el pico más elevado del año en comparación a los demás meses y llamativamente en el periodo de cuarentena total. Sin embargo, para la Seprelad el nivel de informes recepcionados pese a las restricciones, refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el cumplimiento de los controles antilavado.

Comparativamente, con relación al mismo periodo del año anterior se registra una caída del 43%, ya que al primer semestre del 2019 se reportaron un total de 10.258 informes sospechosos.

Según explicó la Directora General de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, una de las causas identificadas de esta reducción de reportes, con relación al año anterior, se debería a la disminución de la actividad económica en general como consecuencia de la crisis sanitaria actual, lo cual se compadece con los indicadores económicos obtenidos del Banco Central del Paraguay.

Además resaltó que analizando de forma cuantitativa, el sector bancario continúa siendo el responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los ROS recibidos por la Seprelad, es decir, lidera el ranking, seguidos del sector financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos con un 3,08%, y finalmente, el resto lo componen los escribanos, remesadoras de dinero, importadores de vehículos, inmobiliarios y casinos, completan el total con el 2,39% restante de participación.

Los sectores que registraron una disminución con respecto al primer semestre del 2019 fueron de bancos con un 43% menos, las casas de cambio con disminución del 69%, cooperativas con 73%, inmobiliarias con 75% menos y casinos con reducción del 50% de reportes.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) son registros que presentan los bancos, financieras y otros sujetos que están obligados a informar cualquier movimiento inusual a la Seprelad; esto a fin de verificar si los mismos no tienen conexión con actividades vinculadas al lavado de activos o financiamiento al terrorismo. Aunque no todos los reportes corresponden a hechos de lavado de activos, pueden contener algunas inconsistencias o movimientos inusuales que derivan en una alerta para las entidades. Según la Seprelad, finalmente solo el 1% pasan al Ministerio Público para su investigación por el alto riesgo detectado en los informes de inteligencia.

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