“El banco hace todos los reportes sobre actividades sospechosas, en todos los casos, incluido el caso Messer (...) Ante cualquier anormalidad, el banco hace sus reportes. Se redoblan los esfuerzos en todos los controles, es el mecanismo ya hace años”, dijo a ABC Enrique Dami, asesor legal del BNF.
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Esto en referencia a la multa aplicada por el BCP por el caso del “hermano del alma” del expresidente de la República, tras las conclusiones del sumario por infracciones a la ley de lavado de dinero en el caso Messer.
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Se refirió al recurso de reconsideración presentado por el BNF ante la banca matriz, como defensa. “Ya nos han dado la razón en algunas cosas y ahora estamos en discusión sobre otras. Estamos buscando que esta sentencia sea revocada en el ámbito del BCP y luego en otras instancias”.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/07/01/el-bnf-hace-todos-sus-reportes-sobre-actividades-sospechosas-incluido-el-caso-messer/
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