Pese a que el gran cargamento fue incautado en febrero, en depósitos ilegales instalados en predios que son propiedad de Itaipú Binacional y que había camiones y embarcaciones listas para enviar la carga al Brasil sin pasar por Aduanas, hasta el momento legalmente el cargamento no fue declarado como contrabando a la espera de la finalización de un proceso de investigación en la Administración Nacional de Aduanas. Cabe destacar que luego de bastante tiempo nadie se presentó a reclamar el presunto cargamento irregular hasta que unas 4 empresas hace unos días afirmaron ser dueños del cargamento.
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Inicialmente, desde Aduanas indicaron que el proceso de verificación de las facturas y otros documentos que justifiquen la legalidad carga podría demorar dos meses, el titular de la Institución, Fernández indicó que “un equipo nuestro de fiscalización está revisando si esas facturas corresponden a alguna operación comercial, están revisando los asientos contables, los libros los registros contables y creemos que no tardaremos más de 7 días 10 días para tener ya una claridad respecto a ese tema”.
Fernández no quiso hacer una valoración sobre la legalidad o no de la cuestionada carga, puesto que eventualmente podría ser parte del proceso al tener que analizar al resultado del sumario, pero sí dijo que están realizando todos los controles y prometió no demorar más que el plazo indicado para informar sobre un resultado.
“En general estamos trabajando muy de cerca con ellos y tenemos incluso algunas investigaciones bastante avanzadas que el entregamos al ministro de Seprelad (Carlos Arregui) para que avance y evidentemente esto también va a pasar por esa secretaría de Estado”, indicó Fernández ante la consulta si enviarán un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de dinero, atendiendo que aparecieron ahora cientos de supuestas facturas de la carga. Cabe destacar que no solo los supuestos propietarios de la carga deben demostrar la compra legal del cargamento, sino los orígenes del dinero y que estos estén destinados a compradores lícitos.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2020/07/28/aduanas-dice-que-resolucion-sobre-carga-de-cigarrillos-demorara-maximo-10-dias-y-daran-participacion-a-seprelad/
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